Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 96 de 1/12/1989

El Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el mismo, en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 1989, convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en la Sede Social de la Entidad, sita en Granada, Plaza de Villamena, 1, el día 21 de diciembre de 1989, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 en segunda, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º. Informe del Sr. Presidente sobre proyecto de fusión por absorción de la Caja Provincial de Ahorros de Granada por Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada.

2º. Aprobación, si procede, de la propuesta de fusión por absorción de la Caja Provincial de Ahorros de Granada por esta Entidad, así como de las modificaciones a introducir en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de Procedimiento Regulador del Sistema de Designación de los Organos de Gobierno de esta Entidad, a consecuencia de la fusión por absorción, quedando sujeta la efectividad de dicho acuerdo, caso de adoptarse, al cumplimiento de las siguientes condiciones suspensivas:

a) Que por la Asamblea General de la Caja Provincial de Ahorros de Granada se adopten los necesarios acuerdos correlativos de fusión por absorción.

b) La preceptiva autorización de la Consejería de Hacienda y Planificación de la Junta de Andalucía.

c) Que se obtengan para la fusión, en grado satisfactorio, a juicio del Consejo de Administración, los beneficios fiscales que en su día se soliciten conforme a lo previsto por la Ley 76/1980 de 26 de diciembre sobre Régimen Fiscal de las fusiones de Empresas.

3º. Aprobación del balance de fusión cerrado al día anterior al de la adopción del acuerdo, con las valoraciones actualizadas de activos materiales correspondientes.

4º. Facultar al Presidente de la Entidad para que suscriba cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la ejecución y efectividad de los acuerdos anteriores, autorizando igualmente la sustitución de las facultades concedidas en uno o varios miembros del Consejo de Administración o del Director General de modo mancomunado o solidario.

5º. Designación de dos Interventores para la aprobación del acta.

Granada, 28 de noviembre de 1989.- El Presidente del Consejo de Administración.

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