Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 62 de 29/05/1999

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, se convoca a los Sres. Consejeros Generales, Consejo de Administración y Comisión de Control de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba «CajaSur¯ a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 19 de junio de 1999, en la Iglesia de Santa María de la Magdalena, sita en Plaza de la Magdalena, s/n, de Córdoba, a las 11,30 horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar, a las 12 horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del Día:

1º Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.

2º Salutación del Sr. Presidente e indicación de las variaciones habidas en la Asamblea General.

3º Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y Cuentas Anuales de 1998 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, así como las Cuentas Anuales Consolidadas de su Grupo Financiero, compuestas por las Memorias, Balances anuales y Cuentas de Resultados con aplicación de éstos, previa consideración del informe de censura de cuentas de la Comisión de Control.

4º Informe de la Comisión de Control.

5º Informe comprensivo de la situación de las obras sociales y culturales y examen y aprobación, si procede, de su gestión y liquidación del presupuesto de dichas obras en el ejercicio de

1998.

6º Aprobación, si procede, de los presupuestos de obras sociales para el ejercicio de 1999.

7º Propuesta de delegación de facultades en relación con la creación, modificación, transferencia y disolución de obras benéfico-sociales, en su caso.

8º Aprobación, si procede, de la actualización de la cuantía de las dietas por asistencia a los Organos de Gobierno de la Entidad, de conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España.

9º Propuesta de prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Entidad.

10º Ruegos y preguntas.

11º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Organos de Gobierno), para su examen, la documentación a que se refiere el artículo 18º de los Estatutos y la correspondiente a Obras Sociales.

Córdoba, 17 de mayo de 1999.- El Presidente, Miguel Castillejo Gorraiz.