Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 100 de 25/05/2005

L-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar a los señores Consejeros Generales a asistir a la "L" Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el martes, 21 de junio de 2005, a las 17,00 horas en primera convocatoria (aunque la experiencia adquirida, permite anticipar que la Asamblea General se celebrará en segunda convocatoria debido al desplazamiento desde distintos puntos de la provincia de una gran mayoría de Consejeros), y a las 18,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Obra Social de la Caja, situada en C/ Torredonjimeno, núm. 1, Polígono de los Olivares, Jaén, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

2. Informe del señor Presidente.

3. Informe del señor Director General:

- Evolución del ejercicio 2005.

- Cierre del ejercicio 2004.

4. Aprobación cuentas anuales del ejercicio 2004 (individuales y consolidadas) e informe de gestión.

5. Informe del señor Presidente de la Comisión de Control.

6. Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable.

7. Aprobación, si procede, de la liquidación de la OBS del año

2004 y presupuesto 2005.

8. Informe anual del Departamento de Atención al Cliente.

9. Adaptación de los Estatutos y Reglamento de la Entidad a la Ley 26/2003, de 17 de julio, Ley de Transparencia, a la Ley

62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

10. Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

11. Autorización, si procede, para la emisión de Participaciones Preferentes y otros valores negociables.

12. Designación de seis Interventores para la aprobación del acta.

13. Ruegos y preguntas.

Jaén, 28 de abril de 2005.- El Secretario Consejo Administración, Félix Miguel Morales Serrano.

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