Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 245 de 19/12/2005

Don Pedro A. Montañés Gutiérrez, mayor de edad, con DNI

24193190 L, actuando en calidad de Secretario del Consejo Rector de la entidad mercantil Industrial Bolsera, S. Coop. And., con CIF F23398308 y domicilio en Alcalá la Real, polígono industrial Fuente de Granada, edificio Escuela de Empresas

C E R T I F I C A

Que en el Libro de Actas de la Sociedad figura la correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria, en segunda convocatoria, celebrada en el domicilio social el día

1 de

diciembre de 2005, que se desarrolló conforme al siguiente Orden del Día:

1. Transformación de la cooperativa en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Informe justificativo de fecha 8 de noviembre de 2005. Acuerdos: Aprobación y publicación en el BOJA y en dos periódicos de la provincia.

2. Aprobación del balance cerrado a fecha de 30 de noviembre de 2005.

3. Aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad Limitada.

4. Destino de los Fondos de Reserva Obligatorios y de Educación y Promoción.

5. Delegación de facultades.

6. Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente da lectura al informe justificativo de transformación redactado en cumplimiento del artículo 108.2 en relación con el 102 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, informe que ha estado a disposición de todos los socios en el domicilio social desde la fecha de convocatoria de la Asamblea.

El Sr. Presidente presenta ante la Asamblea balance cerrado con fecha 30 de noviembre de 2005.

El Sr. Presidente presenta a la Asamblea una propuesta de los nuevos Estatutos por los que se ha de regir, en su caso, la nueva Sociedad de Responsabilidad Limitada resultante de la transformación.

El Sr. Presidente presenta a la Asamblea una propuesta del destino del Fondo de Reserva Obligatorio y del Fondo de Educación y Promoción.

Tras las oportunas deliberaciones, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Transformar la Sociedad Cooperativa en una Sociedad de Responsabilidad Limitada que girará en el tráfico mercantil bajo la denominación de Pigmea, S.L., acordándose la publicación de dicho acuerdo tanto en el BOJA como en dos periódicos de los de mayor circulación de la provincia de Jaén.

2. Aprobación del balance cerrado con fecha del 30 de noviembre de 2005.

3. Aprobación de los nuevos Estatutos de la Sociedad Limitada resultante de la transformación.

4. Otorgar a los Fondos de Reserva Obligatorios y de Educación y Promoción el destino previsto en la Ley de Cooperativas Andaluzas.

5. Facultar al Secretario del Consejo Rector para que, con el visto bueno del Presidente, certifique los acuerdos adoptados en esta Asamblea y realice cuantas gestiones sean necesarias hasta su total inscripción en los registros públicos

correspondientes.

Lo que certifica, a los efectos oportunos en Alcalá la Real, a

2 de diciembre de 2005.- El Secretario del Consejo Rector, Pedro A. Montañés Gutiérrez; V.ºB.º El Presidente, José

Antonio Hoces Avila.

Descargar PDF