Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 96 de 21/05/2009

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, adoptado en sesión celebrada el día 30 de abril de 2009, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la LIX Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Infanta Cristina, de Jaén, situado en Avda. de Madrid, s/n, el martes 30 de junio de 2009, a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

orden del día

1.  Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

2.  Informe del señor Presidente.

3.  Informe del señor Director General:

- Evolución del ejercicio 2009.

- Cierre del ejercicio 2008.

4.  Aprobación de cuentas anuales individuales a 31.12.2008.

5.  Aprobación de cuentas anuales consolidadas a 31.12.2008.

6.  Aprobación de informe de gestión Individual a 31.12.2008.

7.  Aprobación de informe de gestión consolidado a 31.12.2008.

8.  Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

9.  Informe de la Sra. Presidenta de la Comisión de Control.

10. Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable.

11. Informes y propuestas de la Sra. Presidenta de la Obra Social:

11.1. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto 2008 y presupuesto 2009.

11.2. Informe anual del Departamento de Atención al Cliente.

11.3. Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

12. Estudio y resolución de temas propuestos por el Consejo de Administración.

13. Designación de seis interventores para la aprobación del acta.

14. Ruegos y preguntas.

Jaén, 4 de mayo de 2009.- El Secretario, Félix Miguel Morales Serrano.

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