Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 119 de 18/06/2010

Por acuerdo del Consejo de Administración de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja), adoptado en sesión celebrada el día 9 de junio de 2010, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el domicilio de la Entidad, sito en Málaga, Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 24 de julio de 2010, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a las 13,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.º Toma de posesión de los Consejeros Generales de la Asamblea General resultante de la fusión entre Unicaja y Caja Provincial de Ahorros de Jaén, constituida para el periodo transitorio, y ratificación de acuerdos contenidos en la escritura pública de fusión.

2.º Confirmación, si procede, del nombramiento del Director General de la Entidad.

3.º Informe del Sr. Presidente.

4.º Informe de la Comisión de Control referido al primer semestre de 2010.

5.º Informe sobre la actividad económico-financiera de la Entidad.

6.º Informe sobre la Obra Social referido al primer semestre de 2010.

7.º Autorización para la creación y/o disolución de obras sociales.

8.º Definición de las líneas generales de actuación de la Entidad para el 2011.

9.º Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de obligaciones subordinadas, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, programas de pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente.

10.º Fijación de las dietas por asistencia y desplazamiento de los miembros de los Órganos de Gobierno de la Entidad.

11.º Ratificación del nombramiento del Auditor de Cuentas externo de la Entidad y del Grupo Unicaja, efectuado por el Consejo de Administración.

12.º Régimen fiscal, especial de consolidación del Impuesto sobre Sociedades.

13.º Aprobación del Código de Conducta y Responsabilidad Social de la Entidad.

14.º Ruegos y preguntas.

15.º Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que, desde el día 9 de julio del 2010 y hasta la fecha de celebración de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central de la Entidad (Secretaria General), la documentación relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 9 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Molina Morales.

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